公司治理架構

董事會運作情形資訊

105年第25屆董事會開會4次,董事出列席情形如下:
職 稱

姓 名

實際出(列)席
次 數

委託出席
次 數

實際出(列)席率%

董 事 長

育鵬投資公司
代表人 侯博明

4

0

100%

董 事

泰伯投資公司
代表人 吳曾昭美

1

3

25%

董 事

吳亮宏

4

0

100%

董 事

升元投資公司
代表人 侯博義

4

0

100%

董 事

侯博裕

4

0

100%

董 事

光偉投資公司
代表人 莊英男

2

2

50%

董 事

承隆投資公司
代表人 莊英志

4

0

100%

董 事

茂將投資公司
代表人 何京樺

0

4

0%

董 事

育鵬投資公司
代表人 張宜真

4

0

100%

董 事

永原投資公司
代表人 吳中和

4

0

100%

董 事

顏政雄

2

2

50%

董 事

順和紘投資公司
代表人 陳鴻模

4

0

100%

董 事

侯文騰

4

0

100%

董 事

升元投資公司
代表人 侯智升

1

3

25%

董 事

新永興投資公司
代表人 侯智元

4

0

100%

董 事

九福投資公司
代表人 鄭麗玲

4

0

100%

獨立董事

戴 謙

4

0

100%

獨立董事

聶澎齡

4

0

100%

獨立董事

邱玟惠

4

0

100%

獨立董事

郭俊麟

4

0

100%

 

其他應載事項:

  • 證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。不適用
  • 董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及三與表決情形。:無
  • 當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)。:無

 

審計委員會運作情形資訊:

1、本公司第一屆審計委員會委員計4人。
2.本屆委員任期:105年06月15日至108年06月14日,105年度第三屆審計委員會開會3次,委員出席情形如下:

職 稱

姓 名

實際出席

次數(B)

委託出席

次數

實際出席率

(%)

(B/A)

(註)

備    註

召 集 人

戴  謙

3

-

100%

 

委    員

聶澎齡

3

-

100%

 

委    員

邱玟惠

3

-

100%

 

委    員

蔡宗益

3

-

100%

 

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正審計委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無
  • 審計委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
 

薪資報酬委員會運作情形資訊:

1、本公司第三屆薪資報酬委員會委員計4人。
2.本屆委員任期:105年06月28日至108年06月14日,105年度第三屆薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

職    稱

姓     名

實際出席

次數(B)

委託出席

次數

實際出席率

(%)

(B/A)

(註)

備    註

召 集 人

戴  謙

2

-

100%

 

委    員

聶澎齡

2

-

100%

 

委    員

邱玟惠

2

-

100%

 

委    員

蔡宗益

2

-

100%

 

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無
  • 薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無