獨立董事溝通情形

獨立董事溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策

1.獨立董事與會計師至少每年二次定期會議(審計委員會),會計師就本公司財務狀況及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通。

2.本公司委任資誠聯合會計師事務所查核本公司財務報表,並出具查核意見書報告獨立董事悉酌。

3.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

 

二、歷次獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形暨審計委員會重要決議

日期/會議屆次

會議重點

105.08.11

第一屆第2次審計委員會

*105年度6-7月份稽核工作報告。

*訂定「審計委員會議事運作」之內部控制制度及內部稽核實施細則。

*因應增設審計委員會,配合法令修訂內控制度及內部稽核實施細則。

*通過105年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費。

*通過105年度第二季合併財務報告。

105.11.10

第一屆第3次審計委員會

*會計師第三季合併財報核閱工作報告以及105年度期末查核計畫。

*105年度7-10月份稽核工作報告。

*通過106年年度稽核計畫。

*通過105年度第三季合併財務報告。

*通過提撥臺南紡織文教公益慈善基金會捐款150萬元。

*通過南紡二期開發計畫案。

106.03.16

第一屆第4次審計委員會

*會計師105年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

*105年度11月-106年度2月稽核工作報告。

*通過臺南紡織(越南)有限公司轉投資之太子龍公司,以現金增資方式增加投資USD3,000萬。

*通過106年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

*通過變更財務報表簽證會計師(配合資誠聯合會計師事務所內部業務調整)。

*通過106年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費。

*通過105年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。

*通過105年度內部控制制度聲明書。

*通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

*通過修訂「背書保證施行辦法」。

*通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

106.05.11

第一屆第5次審計委員會

 *106年度2月-106年度4月稽核工作報告。

*通過105年度盈餘分派議案。

*通過106年度第一季合併財務報告。

*通過南紡置地廣場開發案委由大成工程承攬工程合約,合約金額約新台幣20億(實際金額以最後工程結算為主)。

106.08.11

第一屆第6次審計委員會

 *106年度4月-106年度7月稽核工作報告。

*通過106年度第二季合併財報案。

*通過內部稽核主管人事異動案。