公司治理架構

公司治理架構之組織圖

第25屆董事會成員

主要學經歷

107年董事會出席率

目前兼任本公司及

其他公司之職務

董事長

侯博明

文化大學

100%

董事長:南紡建設(股)公司、臺南紡織(越南)有限公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、太子龍責任有限公司、育鵬投資(股)公司、臺南紡織文教基金會、南紡流通事業(股)公司

 

常務董事:南帝化學工業(股)公司

 

董   事:南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、南邦國際開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、台灣神隆(股)公司、統一國際開發(股)公司、耕頂興業(股)公司、安源資訊(股)公司、統一地產(股)公司

董 事

吳曾昭美

初 中

60%

泰伯投資(股)公司董事、成大投資(股)公司董事、

財團法人曾氏子女社會福利慈善事業基金會董事長、太子建設開發(股)公司董事、

財團法人吳修齊紀念先嚴先慈文教公益基金會董事

董 事

吳亮宏

台灣大學經濟系

80%

坤慶國際開發(股)公司董事長、環泥建設(股)公司監察人、

財團法人吳尊賢文教公益基金會副董事長、新和興海洋企業(股)公司副董事長、

南帝化學工業(股)公司董事

董 事

侯博義

成功大學交管系

100%

環球水泥(股)公司董事長、新復興實業(股)公司董事長、

萬通票券金融(股)公司常務董事、太子建設開發(股)公司董事

董 事

侯博裕

世新大學

100%

新永興投資(股)公司董事長、茂將投資有限公司董事長、

南帝化學工業(股)公司董事、統一企業(股)公司董事

董 事

莊英男

日本近畿大學

60%

新寶纖維(股)公司董事長、光偉投資(股)公司董事長

董 事

莊英志

醒吾商專

100%

承隆投資(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、

太子建設開發(股)公司董事

董 事

何京樺

日本文化大學

60%

茂將投資有限公司董事

董 事

張宜真

美國西北大學  

法學博士

80%

育鵬投資公司董事

董 事 

吳中和

輔仁大學

80%

三新紡織(股)公司董事長、永原投資(股)公司董事長、

統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、

萬通票券金融(股)公司監察人、南帝化學工業(股)公司董事

董 事

顏政雄

日本關西大學

100%

財團法人龍顏基金會董事長、龍顏投資(股)公司董事長、

鴻顏科技有限公司董事長、南邦國際開發(股)公司董事長、

富帝國際(股)公司處長、南庭餐飲(股)公司董事長

董 事 

陳鴻模

東京工業大學

有機材料研究所

100%

董事長:南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司

副董事長:臺南紡織(越南)有限公司、太子龍責任有限公司

董事:南紡建設(股)公司、南邦國際開發(股)公司、南紡流通事業(股)公司、

萬通票券金融(股)公司、南帝化學工業(股)公司、臺南紡織文教基金會

董 事

侯文騰

文化大學

80%

亞洲合板(股)公司總經理、南帝化學工業(股)公司常務董事、

萬通票券金融(股)公司董事

董 事

侯智升

美國麻省理工學院

電機博士

60%

環球水泥(股)公司董事兼執行副總經理、新復興實業公司董事

董 事

侯智元

哈佛大學      

東亞研究所碩士

80%

環球水泥(股)公司董事兼副總經理、萬通票券金融公司董事、

南帝化學工業(股)公司董事

董 事

鄭麗玲

台灣大學    

農業經濟學系

100%

九福投資(股)公司董事長、利霖投資(股)公司董事長、

鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、南帝化學工業(股)公司常務董事、

統一投信(股)公司董事、元通科技(股)公司董事、

君道國際公司董事、元生工業(股)有限公司董事、信霖投資公司監察人、

臺南紡織文教基金會董事、太子建設開發(股)公司董事、

統一企業(股)公司董事、南美特科技(股)公司董事、

太子實業(股)公司董事、太子地產(股)公司董事、

太子物業管理顧問(股)公司董事、時代國際飯店(股)公司董事、

時代國際控股(股)公司董事

獨立董事

聶澎齡

高雄師範大學  

英語教學博士

100%

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員、太子建設(股)公司獨立董事、

太子建設(股)公司薪酬委員、太子建設(股)公司審計委員

獨立董事

邱玟惠

東吳大學

法律系博士

100%

 

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

獨立董事

蔡宗益

國立雲林科技大學

管理研究所會計博士

100%

 

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

獨立董事

何威德*

國立成功大學

會計研究所博士

100%

 

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

台灣神隆獨立董事、台灣神隆薪酬委員、台灣神隆審計委員

 *本公司於107年6月22日股東常會補選一席獨立董事,由何威德先生當選。

 

審計委員會組成及運作:

1、本公司第一屆審計委員會委員計4人。

2、相關職權事項--訂定或修正內部控制制度,內部控制制度有效性之考核,訂定或修正取得或處分資產、

     從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序,

     涉及董事自身利害關係之事項,重大之資產或衍生性商品交易,重大之資金貸與、

     背書或提供保證,募集、發行或私募具有股權性質之有價證券,簽證會計師之委任、解任或報酬,財務、會計或內部稽核主管之任免,

     年度財務報告及半年度財務報告,其他公司或主管機關規定之重大事項。

3、本屆委員任期:105年06月15日至108年06月14日,107年度第三屆審計委員會開會4次,委員出席情形如下:

職 稱

姓 名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率

(%)

備    註

召 集 人

聶澎齡*

4

-

100%

 

委    員

邱玟惠

4

-

100%

 

委    員

蔡宗益

4

-

100%

 

委    員

何威德

2

-

100%

107年06月22日起擔任審計委員職務

(107.06.22~12.31期間共召開2次會議)

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正審計委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無
  • 審計委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明審計委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
  • *戴謙先生於106年11月10日辭任審計委員職務,自107年3月份起由聶澎齡先生擔任召集人職務。。
 

薪資報酬委員會組成及運作:

1、本公司第三屆薪資報酬委員會委員計4人(皆為本公司獨立董事)。

2、相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

3、本屆委員任期:105年06月28日至108年06月14日,107年度第三屆薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

職    稱

姓     名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率

(%)

備    註

召 集 人

聶澎齡*

2

-

100%

 

委    員

邱玟惠

2

-

100%

 

委    員

蔡宗益

2

-

100%

 

委    員

何威德

1

-

100%

107年06月22日起擔任薪酬委員職務

(107.06.22~12.31期間共召開1次會議)

其他應記載事項:

  • 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、 議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議,應敘明其差異情形及原因):無
  • 薪資報酬委員會之決議事項,如成員有反對或保留意見且有記錄或書面聲明 者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無
  • *戴謙先生於106年11月10日辭任薪酬委員職務,自107年3月份起由聶澎齡先生擔任召集人職務。