董事會應指導公司重要策略，並監督管理階層，對公司及股東負責，確保董事會遵循法令規定、公司章程
或股東會決議以行使其職權。第28屆董事會成員簡歷:
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職稱 姓名 |
性別 |
主要學經歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 侯博明 |
男 |
文化大學 |
董事長：南紡建設(股)公司、南紡國際投資（開曼群島）有限公司、臺南紡織(新加坡)有限公司、育鵬投資(股)公司、台南紡織文教公益慈善基金會、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、啓流投資(股)公司 董事：南帝化學工業(股)公司、南紡開發（股）公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、台灣神隆（股）公司、統一國際開發(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產（股）公司 總裁：臺南紡織(越南)有限公司、太子龍責任有限公司 |
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董 事 侯博裕 |
男 |
世新大學 |
新永興投資(股)公司董事長、茂將投資有限公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、統一企業(股)公司董事、臺南紡織(新加坡)有限公司董事 |
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董 事 吳曾昭美 |
女 |
初 中 |
泰伯投資(股)公司董事、成大投資(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、財團法人吳修齊紀念先嚴先慈文教公益基金會董事、財團法人曾氏子女社會福利慈善事業基金會董事長、本芳企業(股)公司常務董事 |
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董 事 吳亮宏 |
男 |
台灣大學 |
南帝化學工業(股)公司董事、臺南紡織(新加坡)有限公司董事、坤慶國際開發(股)公司董事長、財團法人吳尊賢文教公益基金會副董事長、新和興海洋企業(股)公司常務董事、環泥建設(股)公司監察人 |
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董 事 吳中和 |
男 |
輔仁大學 |
永原投資(股)公司董事長、三新紡織(股)公司董事長、統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事、南美特科技(股)公司監察人 |
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董 事 陳鴻模 |
男 |
東京工業大學 有機材料研究所 |
順和紘投資(股)公司董事長、生源泰生物科技(股)公司董事長 |
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董 事 侯智升 |
男 |
美國麻省理工學院 電機博士 |
環球水泥(股)公司董事兼總經理、新復興實業(股)公司董事、升元投資（股）公司董事、宇聲投資（股）公司監察人 |
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董 事 侯智元 |
男 |
哈佛大學 東亞研究所碩士 |
環球水泥(股)公司董事兼營運長、萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、升元投資（股）公司董事、六和機械(股)公司董事、博智投資（股）公司監察人 |
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董事 侯郁瑢 |
女 |
英國倫敦大學貝葉斯商學院碩士 |
南帝化學工業(股)公司董事、南紡建設(股)公司董事、南紡開發(股)公司董事、南紡流通事業(股)公司董事、新永興投資(股)公司監察人 |
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董 事 莊昀達 |
男 |
中密西根大學 科學管理碩士 |
兆立(股)公司董事長、瑞興國際投資(股)公司董事、台灣富綢纖維(股)公司董事、太子建設開發(股)公司經理 |
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獨立董事 劉子猛 |
男 |
成功大學管理學院 高階管理碩士 |
志成合署會計師事務所會計師 獨立董事:榮剛材料科技(股)公司、台灣苯乙烯工業(股)公司、明遠精密科技(股)公司 |
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獨立董事 林東翹 |
男 |
政治大學財稅系 |
匯僑(股)公司獨立董事、中華財政學會監事、中華產業國際租稅學會理事、文曄科技股份有限公司稅務顧問 |
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獨立董事 江禎立 |
男 |
成功大學化學工程 研究所工學博士 |
南臺科技大學化學工程與材料工程系專任教授 |
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獨立董事 朱志良 |
男 |
臺灣大學機械工程 研究所工學博士 |
南臺科技大學機械工程系專任教授 |
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獨立董事 陳志達 |
男 |
成功大學電機工程 研究所工學博士 |
南臺科技大學資訊管理系專任教授 |
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審計委員會組成及運作(含專業資格與經驗):
1、本公司第四屆審計委員會委員計5人。
2、相關職權事項--訂定或修正內部控制制度，內部控制制度有效性之考核，訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序，涉及董事自身利害關係之事項，重大之資產或衍生性商品交易，重大之資金貸與、背書或提供保證，募集、發行或私募具有股權性質之有價證券，簽證會計師之委任、解任或報酬，財務、會計或內部稽核主管之任免，年度財務報告及半年度財務報告，其他公司或主管機關規定之重大事項。
3、本屆委員任期：114年05月26日至117年05月25日，本屆114年度審計委員會截至目前開會3次，委員出席情形如下:
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職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
備 註 專業資格/經驗 |
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召 集 人 |
劉子猛 |
3 |
- |
100% |
資誠聯合會計師事務所會計師 |
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委 員 |
林東翹 |
3 |
- |
100% |
資誠聯合會計師事務所會計師 |
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委 員 |
江禎立 |
3 |
- |
100% |
南臺工商專校化工科主任 德國杜塞道夫大學訪問學者 |
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委 員 |
朱志良 |
3 |
- |
100% |
環球科技大學代理校長 南臺科技大學副校長、研究發展暨產學合作處研發長、大學社會責任推動中心主任、臺南文化創意產業園區總經理 |
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委 員 |
陳志達 |
3 |
- |
100% |
科技部專案計畫及產學合作之主持人 擔任台智數位科技等企業顧問 台灣評鑑協會及外校教師升等審查委員 |
*5位委員皆新任
其他應記載事項：
薪資報酬委員會組成及運作：
1、本公司第六屆薪資報酬委員會委員計5人(皆為本公司獨立董事)。
2、相關職權事項--訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬
(包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施)。
3、本屆委員任期：114年06月06日至117年05月25日，本屆114年度薪資報酬委員會截至目前開會2次，委員出席情形如下:
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職 稱 |
姓 名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率 (%) |
備 註 專業資格/經驗 |
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召 集 人 |
劉子猛 |
2 |
- |
100% |
同審計委員會 |
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委 員 |
林東翹 |
2 |
- |
100% |
同審計委員會 |
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委 員 |
江禎立 |
2 |
- |
100% |
同審計委員會 |
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委 員 |
朱志良 |
2 |
- |
100% |
同審計委員會 |
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委 員 |
陳志達 |
2 |
- |
100% |
同審計委員會 |
*5位委員皆新任
其他應記載事項：