職稱

姓名

性別

主要學經歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長

侯博明

 男

文化大學

觀光系

董事長：南紡建設(股)公司、臺南紡織(越南)有限公司、南紡國際投資（開曼群島）有限公司、太子龍責任有限公司、育鵬投資(股)公司、臺南紡織文教基金會、南紡流通事業(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、臺南紡織(新加坡)有限公司、啟流投資(股)公司

董   事：南帝化學工業(股)公司、南紡開發（股）公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、台灣神隆（股）公司、統一國際開發(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產（股）公司、南台老爺（股）公司

董 事

吳曾昭美

女

初 中

泰伯投資(股)公司董事、成大投資(股)公司董事、財團法人曾氏子女社會福利慈善事業基金會董事長、太子建設開發(股)公司董事、財團法人吳修齊紀念先嚴先慈文教公益基金會董事、本芳企業(股)公司常務董事

董 事

吳亮宏

男

台灣大學

經濟系

坤慶國際開發(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、財團法人吳尊賢文教公益基金會副董事長、新和興海洋企業(股)公司副董事長、環泥建設(股)公司監察人、臺南紡織(新加坡)有限公司董事

董 事

侯博義

男

成功大學

交管系

環球水泥(股)公司董事長、新復興實業(股)公司董事長、萬通票券金融(股)公司常務董事、太子建設開發(股)公司董事、六和機械(股)公司董事、升元投資（股）公司董事長、博智投資(股)公司董事長

董 事

侯博裕

男

世新大學

新永興投資(股)公司董事長、茂將投資有限公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、統一企業(股)公司董事、臺南紡織(新加坡)有限公司董事

董 事

莊英志

男

醒吾商專

承隆投資(股)公司董事長、南帝化學工業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事

董 事

莊昀達

男

中密西根大學

科學管理碩士

兆立(股)公司董事長、太子建設開發(股)公司經理

董 事

何京樺

女

日本文化大學

茂將投資有限公司董事

董 事

張宜真

女

美國西北大學  

法學博士

育鵬投資(股)公司董事、新煜鵬投資（股）公司董事

董 事 

吳中和

男

輔仁大學

三新紡織(股)公司董事長、永原投資(股)公司董事長、統一企業(股)公司董事、太子建設開發(股)公司董事、萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事

董 事

顏政雄

男

日本關西大學

財團法人龍顏基金會董事長、龍顏投資(股)公司董事長、富帝國際(股)公司處長

董 事 

陳鴻模

男

東京工業大學

有機材料研究所

順和紘投資（股）公司董事長、

董 事

侯文騰

男

文化大學

亞洲合板(股)公司總經理、南帝化學工業(股)公司董事、萬通票券金融(股)公司董事

董 事

侯智升

男

美國麻省理工學院

電機博士

環球水泥(股)公司董事兼總經理、新復興實業(股)公司董事、升元投資（股）公司董事、宇聲投資（股）公司監察人

董 事

侯智元

男

哈佛大學      

東亞研究所碩士

環球水泥(股)公司董事兼執行副總經理、萬通票券金融(股)公司董事、南帝化學工業(股)公司董事、升元投資（股）公司董事、博智投資（股）公司監察人

董 事

鄭麗玲

女

台灣大學    

農業經濟學系

鄭高輝社會福利慈善基金會董事長、南帝化學工業(股)公司董事、利霖投資(股)公司董事長、元通科技(股)公司董事、南美特科技（股）公司董事

獨立董事

聶澎齡

男

高雄師範大學  

英語教學博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員、太子建設（股）公司獨立董事、太子建設（股）公司薪酬委員、太子建設（股）公司審計委員

獨立董事

邱玟惠

女

東吳大學

法律系博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

獨立董事

蔡宗益

男

國立雲林科技大學

管理研究所會計博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

獨立董事

何威德

男

國立成功大學

會計研究所博士

臺南紡織薪酬委員、臺南紡織審計委員

職稱

姓名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備    註

專業資格/經驗

召 集 人

聶澎齡

3

-

100%

高師大英語教學博士，多年擔任審計、薪酬委員實務經驗，具公司治理學識涵養，在行政管理專長上能提供經營風險評估與建議，提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

委    員

邱玟惠

3

-

100%

東吳大學法律系博士，擔任東吳大學法學教授，衛福部藥害救濟委員等職，其法學背景與法務經驗，能提供董事會法遵依循及風險解析，提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

委    員

蔡宗益

3

-

100%

雲科大管理研究所會計組博士，曾擔任南台科大會計資訊系助理教授及會計主任，與任職勤業會計師事務所領組，具專業會計及稅務法規之風險管理，借重財務分析專長，提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

委    員

何威德

3

-

100%

成大會計研究所博士，擔任南台科大會計資訊系助理教授、曾任職安永會計事務所審計部副組長，具會計財務風險分析經驗，借重電腦稽核、審計專長，提升董事會公司治理管理品質及監督功能。

職    稱

姓     名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率

(%)

備    註

專業資格/經驗

召 集 人

聶澎齡

1

-

100%

 同審計委員會 

委    員

邱玟惠

1

-

100%

 同審計委員會 

委    員

蔡宗益

1

-

100%

 同審計委員會 

委    員

何威德

1

-

100%