審計委員會決議事項

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆  第九次

113.03.06

1.會計師112年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

2. 112年度10月-113年度1月稽核工作報告。

3. 113年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

4.自113年第一季起變更財務報表簽證會計師案。

5. 113年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費案。

6.本公司依國際會計準則第 36 號公報(IAS 36)規定認列資產減損案。

7. 112年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

8. 112年度盈餘分派議案。

9..提撥112年度盈餘款捐贈臺南紡織文教公益慈善基金會案。

10.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

11.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

12. 112年度「內部控制自行評估總表」、「內部控制制度聲明書」。

 

 

通通

通通

通通

 

通通

通通

 

通通

通通

通通

通通

通通

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆  第八次

112.12.04

1.本公司擬處分台北統一國際大樓商場持分予統一企業股份有限公司。

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆   第七次

112.11.08

1.會計師第三季合併財報核閱工作報告。

2.112年度7-9月稽核工作報告。

3.112度第三季合併財報案。

4.修訂本公司「董事會議事運作之管理」、「薪酬委員會」、「印信管理」、「資通安全檢查」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則。

5.本公司會計主管、稽核主管、公司治理主管異動。

6.113年度稽核計劃。

 

 

通過

通過

 

 

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆   第六次

112.08.08

1.會計師第二季合併財報核閱工作報告。

2.112年度4-6月份稽核工作報告。

3.112年度第二季合併財報案。

 

 

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆   第五次

112.05.09

1.會計師第一季合併財報核閱工作報告。

2.112年度2-3月份稽核工作報告。

3.112年度第一季合併財報案。

4.擬修訂本公司「任用」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則。

5.擬新增本公司「內部重大資訊處理作業之管理」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則。

 

 

通過

通過

 

通過

 

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆   第四次

112.03.07

1.會計師111年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

2. 111年度10月-112年度1月稽核工作報告。

3.簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務案。

4. 112年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

5. 112年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費案。

6. 111年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

7. 111年度盈餘分派議案。

8..提撥111年度盈餘款捐贈臺南紡織文教公益慈善基金會案。

9. 111年度「內部控制自行評估總表」、「內部控制制度聲明書」

 

 

通過

通過

通過

 

通過

 

通過

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆   第三次

111.11.10

1.會計師第三季合併財報核閱工作報告。

2.111年度7-9月稽核工作報告。

3.111年度第三季合併財報案。

4.112年度稽核計劃。

 

 

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第三屆   第二次

111.08.09

1.會計師第二季合併財報核閱工作報告。

2.111年度4-6月份稽核工作報告。

3.111年度第二季合併財報案。

4.訂定本公司「誠信經營守則」案。

5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

 

 

通過

通過

通過 

 

審計委員會

事由

決議結果

第三屆   第一次

111.06.06

推選第三屆審計委員會之召集人案

全體出席委員同意通過推選聶澎齡委員擔任召集人

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆 第十三次

111.05.09

1.會計師第一季合併財報核閱工作報告。

2.111年度2-3月份稽核工作報告。

3.111年度第一季合併財報案。

4.修訂本公司「防範內線交易之管理」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則。

5.修訂本公司「關係人交易之管理」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則。

6.新增本公司「永續報告書編制作業」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則。

 

 

通過

通過 

 

通過

 

通過 

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆 第十二次

111.03.08

1.會計師110年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

2. 110年度10月-111年度1月稽核工作報告。

3. 111年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

4. 111年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費案。

5. 110年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

6. 110年度盈餘分派議案。

7.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

8.提撥臺南紡織文教公益慈善基金會捐款877萬元案。

9. 110年度「內部控制自行評估總表」、「內部控制制度聲明書」。

 

 

 通過

 通過

 

通過

通過

通過

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆 第十一次

110.11.09

1.會計師第三季合併財報核閱工作報告。

2.110年度7-9月稽核工作報告。

3. 110年度第三季合併財報案。

4.依國際會計準則第 36 號公報規定認列資產減損案。

5.111年年度稽核計劃。

 

 

通過

通過

通過

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第十次

110.08.09

1.會計師第二季合併財報核閱工作報告。

2.110年度4-6月份稽核工作報告。

3.110年度第二季合併財報案。

 

 

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第九次

110.05.10

1.會計師第一季合併財報核閱工作報告。

2.110年度2-3月份稽核工作報告。

3.110年度第一季合併財報案。

4.修訂本公司「適用國際財務報導準則之管理」之書面內部控制制度及內部稽核實施細則

 

 

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第八次

110.03.17

1.會計師109年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

2. 109年度10月-110年度1月稽核工作報告。

3. 110年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

4.本公司自110年第一季起之財務報 表簽證會計師由林姿妤、劉子猛會計師變更為林姿妤、林永智會計師案。

5. 110年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申報事項之簽證公費案。

6. 109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

7. 109年度盈餘分派議案。

8.提撥臺南紡織文教公益慈善基金會捐款280萬元案。

9.本公司太子廠新增POY熔紡4條產線建置案。

10. 109年度「內部控制自行評估總表」、「內部控制制度聲明書」。

 

 

通過

 通過

 

 通過

 

 通過

 通過

 通過

 通過

 通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第七次

109.11.10

1.會計師第三季合併財報核閱工作報告。

2.109年度7月 ~ 10月稽核工作報告。

3. 109年度第三季合併財報案。

4.修訂「財務報表編制流程之管理」之內部控制制度及內部稽

   核實施細則。

5.110年年度稽核計劃。

 

 

通過

通過

 

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第六次

109.08.10

1.109年度4-6月份稽核工作報告。

2. 109年度第二季合併財報案。

3.依國際會計準則第 36 號公報規定認列資產減損案。

 

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第五次

109.05.11

1.109年度2-3月份稽核工作報告。

2. 109年度第一季合併財報案。

3.本公司暫停新市紡紗廠及仁德空紡廠設備產能案。

 

通過

通過

 

審計委員會

議案內容

決議結果

第二屆   第四次

109.03.16

1.會計師108年度合併財務報告暨個體財報查核工作報告。

2.108年度9月-109年度1月稽核工作報告。

3.財務報表編製流程管理之內部控制作業報告。

4.109年度聘任簽證會計師之獨立性評估案。

5.109年度財務報告核閱及查核簽證暨營利事業所得稅結算申

   報事項之簽證公費。

6.108年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告。

7.108年度盈餘分派議案。

8.提撥臺南紡織文教公益慈善基金會捐款27萬元。

9.解除本公司會計主管之競業禁止之限制案。

10.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。

11.修正集團投資架構調整案。

12.108年度「內部控制制度有效性考核」、「內部控制制度

     聲明書」。

 

 

 

 通通 

通通

 

通通

通通

通通

通通

通通

通通

通通