董事會績效評估

本公司於109年5月11日董事會通過『臺南紡織股份有限公司董事會績效評估辦法』,並將依規定於

112年第一季結束前完成評鑑並申報相關資訊:(112.03.07董事會報告)

評估週期:每年一次

評估期間:111.01.01~111.12.31

評估範圍:整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估

評估方式:董事會內部、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之自評問卷

評估內容:

◇董事會績效評估:

(1) 對公司營運之參與程度

(2) 董事會決策品質

(3) 董事會組成與結構

(4) 董事的選任及持續進修

(5) 內部控制

◇個別董事成員績效評估:

(1) 公司目標與任務之掌握

(2) 董事職責認知

(3) 對公司營運之參與程度

(4) 內部關係經營與溝通

(5) 董事之專業及持續進修

(6) 內部控制

◇審計委員會績效評估

(1) 對公司營運之參與程度

(2) 功能性委員會職責認知

(3) 功能性委員會決策品質

(4) 功能性委員會組成及成員選任

(5) 內部控制

◇薪酬委員會績效評估

(1) 對公司營運之參與程度

(2) 功能性委員會職責認知

(3) 功能性委員會決策品質

(4) 功能性委員會組成及成員選任

 

111 年董事會績效評估(含功能性委員會)共計 4 類,每項自評指標滿分 5 分。評估結果皆為『優』,

摘要如下:

(1)董事會績效評估自評結果:問卷總平均分數:94.7 分。指標總平均分數:4.7 分。

(2)董事成員績效評估自評結果:問卷總平均分數:96.5 分。指標總平均分數:4.8 分。

(3)審計委員會績效評估自評結果:問卷總平均分數:96.8 分。指標總平均分數:4.8 分。

(4)薪酬委員會績效評估自評結果:問卷總平均分數:96.1 分。指標總平均分數:4.8 分