本公司於109年5月11日董事會通過『臺南紡織股份有限公司董事會績效評估辦法』,並將依規定於
113年第一季結束前完成評鑑並申報相關資訊:(113.03.06董事會報告)
評估週期:每年一次
評估期間:112.01.01~112.12.31
評估範圍:整體董事會、個別董事成員、審計委員會及薪酬委員會之績效評估
評估方式:董事會內部、董事成員、審計委員會及薪酬委員會之自評問卷
評估內容:
◇董事會績效評估: (1) 對公司營運之參與程度 (2) 董事會決策品質 (3) 董事會組成與結構 (4) 董事的選任及持續進修 (5) 內部控制 |
◇個別董事成員績效評估: (1) 公司目標與任務之掌握 (2) 董事職責認知 (3) 對公司營運之參與程度 (4) 內部關係經營與溝通 (5) 董事之專業及持續進修 (6) 內部控制 |
◇審計委員會績效評估 (1) 對公司營運之參與程度 (2) 功能性委員會職責認知 (3) 功能性委員會決策品質 (4) 功能性委員會組成及成員選任 (5) 內部控制 |
◇薪酬委員會績效評估 (1) 對公司營運之參與程度 (2) 功能性委員會職責認知 (3) 功能性委員會決策品質 (4) 功能性委員會組成及成員選任 |
112 年董事會績效評估(含功能性委員會)共計 4 類,每項自評指標滿分 5 分。評估結果皆為『優』,
摘要如下:
(1)董事會績效評估自評結果:問卷總平均分數:92.9 分。指標總平均分數:4.64 分。
(2)董事成員績效評估自評結果:問卷總平均分數:97.8 分。指標總平均分數:4.89 分。
(3)審計委員會績效評估自評結果:問卷總平均分數:96.3 分。指標總平均分數:4.82 分。
(4)薪酬委員會績效評估自評結果:問卷總平均分數:95.5 分。指標總平均分數:4.77 分。