公司治理主管

本公司經112年11月8日董事會決議通過,指定總經理室特助兼會計部經理蘇冠銘先生擔任公司治理主管

(具備公開發行公司從事會計之主管職務經驗達三年以上)。

 

公司治理主管主要職責為:

一、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
二、製作董事會及股東會議事錄。
三、協助董事就任及持續進修。
四、提供董事執行業務所需之資料。
五、協助董事遵循法令。
六、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及
任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
七、辦理董事異動相關事宜。
八、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

年度業務執行情形如下:

1.針對公司法遵及公司治理相關之最新法令修訂發展,訂定/修訂相關內部規章。

2.協助提供董事執行業務所需之相關資料。

3.負責董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜

  (1)確認公司股東會及董事會召開符合相關法令規範。

  (2)確認董事會及股東會議事資料(開會通知、議事手冊、議事錄)皆依規定辦理。

  (3)檢視董事會決議是否構成重訊發佈事宜。

4.檢討公司治理評鑑指標中尚未達標之項目。

5.辦理公司治理評鑑作業。

6.協助編製公司年報及永續報告書。

 

年度進修情形如下: 

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修

時數

累計

時數

113.05.07

社團法人台灣董事學會

流通業管理與展望

3.0

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