董事成員多元化

董事會成員多元化之政策:

本公司章程明訂董事會成員組成,並採候選人提名制,同時訂定「董事選任程序」以確保董事成員之專業性及獨立性。依據本公司「公司治理實務守則」,董事會成員應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

    一、營運判斷能力。

    二、會計及財務分析能力。

    三、經營管理能力。

    四、危機處理能力。

    五、產業知識。

    六、國際市場觀。

    七、領導能力。

    八、決策能力。

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就公司本身運作、營運架構及業務未來發展等需求,並評估多元化面向,包括但不限於以下之標準,基本組成(性別、年齡等)、專業知識與技能(如法律、財務會計等)、專業及產業經歷(如紡織、材料或行銷等)。

本公司現任董事會由20位董事組成,包括4位獨立董事(其中1位為女性)及16位一般董事(其中4位為女性),成員具備自身產業經驗與專業技能,跨產業領域之多元互補能力,以助提升董事會決策品質。本公司注重董事會成員組成之性別平等,目前女性董事比率達25%;其具體管理目標及執行情形如下:

管理目標

執行情形

設置全體獨立董事至少三席,且女性獨立董事至少一席

達成

獨立董事中具會計師證照、財務金融或企業管理至少一席

達成

兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一

達成

 

董事會成員落實多元化情形:

本公司現任董事成員皆為本國籍,獨立董事占比20%,女性董事占比25%。董事擁有上市公司之經營管理實務,具領導決策與危機處理等能力,其中聶澎齡獨立董事多年審計與薪酬委員實務、邱玟惠獨立董事任東吳大學教授及衛福部藥害救濟委員等職、蔡宗益獨立董事與何威德獨立董事均為南台科大會計資訊系教授,分別具有公司治理、法律實務和財會風險管理專長。另16位一般董事中,董事長侯博明先生亦為企業集團總裁,掌握公司事業經營發展脈絡;吳亮宏董事、侯博義董事、侯博裕董事、莊英志董事、莊昀達董事、陳鴻模董事、吳中和董事、顏政雄董事、侯文騰董事、侯智升董事與侯智元董事等11位,均有擔任上市公司或投資公司之董事長或總經理之重要管理職務經驗,包括紡織、建設、水泥及製造等多樣產業領域,具營運判斷、財務分析、市場行銷與風險控管之專業能力;張宜真董事曾任專業律師,有其深厚法學背景,吳曾昭美董事、何京樺董事與鄭麗玲董事則兼具投資管理和商業實務專長。

董事會基本組成如下 : 

董事姓名

學/經歷背景

性別

年齡

獨董任期

        成員整體具備之能力   具部分為※

50

以下

51

至60

61

至70

71

以上

3年

以下

3年

至9年

9年

以上

營運判斷

財會分析

經營管理

危機處理

產業知識

國際觀

領導力

決策力

董 事 長

侯博明

觀光

 

 

 

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吳曾昭美

管理

 

 

 

 

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吳亮宏

經濟

 

 

 

 

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侯博義

交管

 

 

 

 

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侯博裕

廣電

 

 

 

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莊英志

商學

 

 

 

 

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莊昀達

科學

管理

 

 

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何京樺

管理

 

 

 

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張宜真

法學

 

 

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吳中和

化學

 

 

 

 

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顏政雄

管理

 

 

 

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陳鴻模

有機

材料

 

 

 

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侯文騰

管理

 

 

 

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侯智升

電機

 

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侯智元

東亞

研究

 

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鄭麗玲

農經

 

 

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獨立董事

聶澎齡

語文

 

 

 

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獨立董事

邱玟惠

法律

 

 

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獨立董事

蔡宗益

會計

 

 

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獨立董事

何威德

會計

 

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