內部稽核

內部稽核之組織

  1. 臺南紡織股份有限公司之稽核組為一獨立單位,直接隸屬公司董事會;除在每次董事會例行工作報告外,於必要時將對公司營運有危害風險之事端立即向董事長及總經理報告,以落實公司治理之精神。
  1. 依金管會法令規定,本公司稽核單位配置專任稽核人員,經理及其所屬稽核人員共計4人,並具有國際內部稽核師證書。

內部稽核之運作

  1. 本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,訂定內部控制度並依風險評估程序編制年度稽核計畫,呈核董事會通過後執行。
  1. 稽核作業係按風險評估流程,例行與不定期檢查及覆核公司各部門內部控制之有效性及合理性。彙整查核結論,提供董事會及總經理作為出具內部控制聲明書之依據。
  1. 稽核範圍涵蓋子公司之監理,並依稽核計畫定期覆核子公司之內控自行檢查結果。

檢舉管道與受理辦法

為杜絕非法情事及落實公司治理,依臺南紡織「誠信經營守則」,提供「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,若有具體事證供利害關係人檢舉辦理。

詳官網【利害關係人專區】-檢舉制度

稽核組信箱:audit@tainanspin.com.tw

稽核組電話:06-2376161-轉 稽核組

書面檢舉:台南市東區中華東路一段398號10樓-稽核組 收